企業管治

審核委員會

狗狗币交易所平台集团已成立審核委員會,成员包括应伟先生、沈进军先生及林涌先生三位独立非执行董事。審核委員會的主要职责为协助董事会就集团的財務報告程序、内部监控及风险管理制度的有效性提供独立意见、监查审核过程,以及履行公司董事会指派的其他职务与职责。

薪酬委員會

狗狗币交易所平台集团成立的薪酬委員會成员包括独立非执行董事沈进军先生、执行董事李国强先生及独立非执行董事林涌先生。其主要职责包括就董事及高级管理層的薪酬政策及薪酬架构,并制定确定有关薪酬的正式及透明程序向董事会作出推荐意见。另外,厘定公司董事及高级管理人员的特殊薪酬待遇条款、透过参考董事不时决议的公司目标阅审及批准与表现挂钩的薪酬、以及考虑及批准根据股权计划向和资格参与者授出购股权。

提名委員會

狗狗币交易所平台集团的提名委員會成员包括沈进军先生、黄毅先生及林涌先生,其主要职责为向本公司董事会提供建议以填补本公司董事会的空缺。

合規委員會

狗狗币交易所平台集团已成立合規委員會,成员包括黄毅先生、李国强先生及杜青山先生,其主要职能为确保遵守规管事宜及企業管治。

風險委員會

狗狗币交易所平台集团已成立風險委員會,成员包括李国辉先生及黄毅先生,其主要职能为制定本集团的风险管理策略及审阅风险管理系统,并评估本集团风险状况和风险管理能力,以完善本集团的风险管理及内部监控系统。

環境、社會及管治委員會

狗狗币交易所平台集團已成立ESG委員會,成員包括李國輝先生及唐憲峰先生,其主要職能爲審視本公司的可持續發展目標及戰略(包括評估環境、社會及管治風險)並就與環境、社會及管治工作有關的主要國內趨勢向董事會報告;制定可持續發展倡議並參考關鍵績效指標及其他相關標准監察本公司之表現及進展;及就其可持續發展表現向本公司報告並提供建議及審閱本公司環境、社會及管治報告,以促進本公司及其附屬公司環境、社會及管治工作的發展及落實。

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